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借居留给老板开户 惹银行账户被冻结
来源:沈阳巴塞吉隆商务咨询有限公司 发布时间:2014-04-02 查看次数:617

欧华报巴塞罗那消息(记者 项迎玮)本报从巴塞罗那吉隆长天律师事务所获悉,去年,侨胞刘先生(化名)把自己的居留借给老板在银行开户后,因账户在一年里无端进账6万多欧元,与刘先生实际申报的工资数额不符,被财税局发现,银行冻结了账户的余额。财税局通知,刘先生必须出示有关这6万多欧元的有效资金来源的证明,才会给予解冻。无奈之下,刘先生向吉隆长天律师楼求助。日前,该律师楼已开始处理该案件。

据了解,刘先生每个月实际申报工资为1250欧元,一年下来应为15000欧元。然而,自从他把居留借给老板开户之后,对方数次在许多方面使用这张银行卡,甚至包括刷卡购物等,导致一年累计下来,进入卡里的资金达到6万多欧元,超过4倍之多。这笔“来历不明”的进账引起了财税局的注意,经过检查审查后,最终通知银行冻结了剩余的全部资金,并告知刘先生,必须要申报明细账务信息,提供能够证明这笔资金来源的资料,最后还要通过财税局的审查,方可解冻。

对此,律师楼负责人姜吉隆告诉记者,这是一起华人出借居留造成的法律纠纷,这样的案件比较典型和棘手。律师楼目前已接手该案件的审理,也正在搜集和准备各种能够证明的资料,为的是能够证明这笔钱是公司放在里面的钱。此外,还要证明该公司有相符合的营业额度、税收等。否则,公司一旦没能提供相应的额度的话,刘先生就要根据相关法律规定,除了要缴纳相应的个人所得税外(个人所得税将会相应提高),还将可能面临罚款。因此,目前对刘先生来说,只有两个结果:一是证明这笔钱是公司的,和自己无关,那么银行里的钱即可解冻;二就是最坏的结果,缴纳个人所得税和面临罚款。

姜吉隆说道,出借居留在合伙生意人较为常见,这也必然为今后的法律纠纷埋下隐患。财税局和银行等部门联网的同时,任何不正常资金的流入都会引起对方的注意。在此提醒旅西侨民,不要随便外借居留,要知法懂法,否则就会给自己带来意想不到的各种麻烦。


 

                    ---文章来源于网络
 


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